“PAYROLL” – La truffa a Banche e Finanziarie

 

 

 

L’operazione è denominata “Payroll”.

E’ scattata all’amba di oggi condotta dai Carabinieri della compagnia di Patti. Ad essere interessati i centri di Patti, Brolo, Piraino, Capo d’Orlando, Rocca di Caprilene, S.Agata Militello e Caronia.

7 le misure cautelari personali.

L’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla commissione delle truffe a banche ed istituti finanziari.

Tra i destinatari dei provvedimenti anche due promotori finanziari. 

Le indagini coordinate dal capitalo Lorenzo Buschittari  hanno accertato che un numero importante di pratiche finanziarie per il conseguimento di finanziamenti e mutui con falsa documentazione era stato gestito dal gruppo ora inquisito.

Tra gli enti truffati le banche Unicredit, Monte dei Paschi di Siena e le finanziarie Agos Ducato e Consum.it .

Le indagini, iniziate nel settembre del 2010, hanno avuto ad oggetto le frodi ad istituti di credito e finanziarie mediante la compilazione di pratiche di finanziamento corredate da documentazione falsa ed in particolare buste paga e modelli CUD predisposte di volta in volta a clienti che venivano procacciati dai componenti il sodalizio criminale.

 

Questo il dettaglio:

ARRESTI DOMICILIARI:

LETIZIA FRANCESCO PAOLO, residente a Capo d’Orlando (promotore finanziario e mediatore creditizio).

OBBLIGO DI DIMORA NEL COMUNE DI RESIDENZA:

CASELLA DANIELE, nato a Patti classe 1970, residente Piraino ;

BOTTA SALVATORE, nato a Napoli, classe 1958, residente a Torrenova;

CAMPIONE ANTONINO, nato a Caronia, classe1952, ivi residente.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA:

BEFUMO ANTONINO, nato a S.Agata Militello, classe 1980, ivi residente;

SAFFO SALVATORE, nato a Capo d’Orlando, classe 1950, residente a S.Agata Militello;

A questi biosgna aggiungere un’altra persona nei cui confronti è stato disposto analogo provvedimento in corso di notifica, oltre a 9 soggetti a cui è stata notificata informazione di garanzia.