{"id":276492,"date":"2021-09-24T09:42:00","date_gmt":"2021-09-24T07:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/?p=276492"},"modified":"2021-09-24T09:42:00","modified_gmt":"2021-09-24T07:42:00","slug":"false-fatture-tre-arresti-tra-patti-e-gioiosa-marea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/false-fatture-tre-arresti-tra-patti-e-gioiosa-marea\/","title":{"rendered":"FALSE FATTURE – Tre arresti tra Patti e Gioiosa Marea"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n

Truffa allo Stato, misura cautelari per due pattesi e un gioiosano<\/em><\/strong><\/p>\n

Le Fiamme Gialle\u00a0del\u00a0Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un\u2019ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale, ponendo agli arresti domiciliari tre soggetti e notificando\u00a0l\u2019interdizione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di impresa, in qualsiasi forma,\u00a0per la durata di un anno,\u00a0per altri otto\u00a0soggetti,\u00a0nonch\u00e9\u00a0sottoposto a\u00a0sequestro somme per un valore di\u00a0circa\u00a0mezzo milione di Euro.<\/p>\n

Il provvedimento,\u00a0sulla base di imputazioni provvisorie\u00a0e che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio,\u00a0\u00e8 stato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Patti,\u00a0Dott. Eugenio\u00a0Aliqu\u00f2, su richiesta della Procura della Repubblica della stessa citt\u00e0 e scaturisce dalle indagini svolte dai Finanzieri della Tenenza di Patti, coordinati dal Gruppo di Milazzo, che hanno consentito di disvelare un sofisticato sistema di frode attraverso il quale gli indagati avrebbero percepito,\u00a0indebitamente,\u00a0fondi pubblici,\u00a0per un importo di oltre un milione di euro.<\/p>\n

Nel dettaglio,\u00a0le investigazioni delegate dalla\u00a0Procura della Repubblica di Patti,\u00a0nella persona del Procuratore Capo\u00a0dott. Angelo Cavallo e del Sostituto Procuratore Alessandro Lia, consentivano di\u00a0individuare\u00a0nei pattesi\u00a0S.P.G. cl.\u00a071\u00a0e\u00a0L.C. cl. 80 e nel\u00a0gioiosano\u00a0I.G.R. cl. 91, tutti\u00a0destinatari degli arresti domiciliari,\u00a0i membri del direttorio di un complesso\u00a0gruppo\u00a0criminale,\u00a0pur gli ultimi due in posizione subordinata ma\u00a0ai vertici\u00a0di una strutturata associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, all\u2019emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, fino alla frode fiscale.<\/p>\n

A tal fine, sfruttando anche rapporti parentali ed amicali,\u00a0sotto la direzione del\u00a0dominus\u00a0S.P.G. cl. 71\u00a0\u2013 gravato da molteplici precedenti per reati contro il patrimonio e attualmente gi\u00e0 ristretto in carcere per un cumulo pene (per il quale dovr\u00e0 scontare sette anni di reclusione) \u2013\u00a0a decorrere dal 2016 in poi,\u00a0venivano\u00a0costituite\u00a0ben 10 societ\u00e0,\u00a0di cui due amministrate di diritto dai nominati L.C. cl. 80 e I.G.R. cl. 91 e le rimanenti 8 da terzi soggetti, oggi tutti destinatari del provvedimento di interdizione.<\/p>\n

Tutte attivit\u00e0 d\u2019impresa\u00a0soggettivamente ed oggettivamente interconnesse, non solo per via dei rapporti interpersonali esistenti, ma soprattutto\u00a0per la ritenuta\u00a0fittiziet\u00e0\u00a0di numerosi rapporti economici\u00a0intercorsi tra le stesse,\u00a0formalmente attive in eterogenei settori d\u2019impresa,\u00a0dal commercio all\u2019ingrosso\u00a0di altri prodotti alimentari, all\u2019attivit\u00e0 di stampa, al commercio di macchine e attrezzature, alla costruzione di edifici e sino all\u2019attivit\u00e0 di\u00a0catering e\u00a0ristorazione, il tutto finalizzato all\u2019ottenimento di ingiusti profitti.<\/p>\n

Illeciti introiti ottenuti\u00a0non solo\u00a0attraverso la\u00a0produzione e utilizzo\u00a0indiscriminato\u00a0di false fatture per documentare il sostenimento di spese relative a\u00a04\u00a0progetti d\u2019investimento, assistiti dal Fondo centrale di Garanzia della Banca del Mezzogiorno Mediocredito\u00a0Centrale, ma anche per non aver onorato, successivamente all\u2019avvenuta erogazione, i connessi impegni assunti con il contratto di finanziamento.<\/p>\n

Pi\u00f9 in particolare,\u00a0le indagini esperite dagli specialisti economico-finanziari della Tenenza della Guardia di Finanza di Patti\u00a0evidenziavano, a valle di complessi accertamenti contabili e riscontri sul campo,\u00a0come i rapporti economici\u00a0attenzionati risultassero\u00a0connotati da evidenti profili di anomalia: opere edili mai realizzate, falsi preventivi di spesa, macchinari mai acquistati, il tutto artatamente costruito per indurre in errore gli istituti di credito eroganti.<\/p>\n

Solo sulla carta i\u00a04 progetti d\u2019investimento,\u00a0per un importo totale pari ad oltre un milione di euro,\u00a0avrebbero dovuto essere\u00a0destinati alla realizzazione di pasta \u201cbio\u201d di elevata qualit\u00e0, prevedendo anche la ristrutturazione\u00a0\u2013 poi rivelatasi\u00a0\u201cfantasma\u201d\u00a0\u2013\u00a0di un opificio industriale ubicato in provincia di Enna, addirittura prevedendo la\u00a0digitalizzazione dell\u2019azienda\u00a0e\u00a0millantando l\u2019introduzione di\u00a0sofisticati e moderni macchinari,\u00a0nella realt\u00e0 mai acquistati dalla capofila: non veniva rinvenuta in sede di ispezione\u00a0del presunto stabilimento\u00a0alcuna pasta \u201cbio\u201d, di cui peraltro non risultava essere mai stata avviata la produzione, rilevando di contro un imponente presenza di ratti, segno tangibile di un completo stato di abbandono.<\/p>\n

Ancora, le investigazioni svolte\u00a0consentivano di appurare, da un lato,\u00a0l\u2019assenza di qualsiasi profilo imprenditoriale da parte degli amministratori di diritto,\u00a0alcuni\u00a0anche gravati da precedenti penali e di polizia, dall\u2019altro,\u00a0l\u2019inesistenza delle\u00a0sedi delle\u00a0societ\u00e0 emittenti\/riceventi\u00a0la documentazione commerciale, in quanto\u00a0sprovviste\u00a0di reale struttura logistica\/aziendale,\u00a0talune totalmente prive di dipendenti a fronte di fatturati significativi, ovvero in molti\u00a0casi\u00a0rivelatesi\u00a0mere domiciliazioni riportanti solo il nominativo della societ\u00e0,\u00a0addirittura\u00a0senza\u00a0conto corrente\u00a0aziendale, cos\u00ec\u00a0riconducendo la direzione delle medesime a classiche \u201cteste di legno\u201d,\u00a0prestanomi\u00a0che,\u00a0allettati dai facili guadagni e dalla promessa di immediati vantaggi, tra cui automobili e somme in denaro, si rendevano disponibili ad assecondare l\u2019organizzazione oggi repressa, di qui il loro considerarsi partecipi dell\u2019associazione investigata.<\/p>\n

Un giro vorticoso e milionario di documentazione falsa, pari a ben 21 milioni di euro tra fatture false emesse e ricevute\u00a0e\u00a0che solo una meticolosa analisi della documentazione contabile delle societ\u00e0 coinvolte ha consentito di ricostruire nel dettaglio.<\/p>\n

A tal proposito, peraltro,\u00a0le Fiamme Gialle pattesi eseguivano\u00a0anche mirate ispezioni fiscali che, oltre a portare alla tassazione dei proventi illeciti quantificati in oltre 1 milione di euro, riferibili all\u2019importo totale del contributo frodato, consentivano di segnalare all\u2019Agenzia delle Entrate di Messina e alla\u00a0Procura\u00a0della Repubblica di Patti importanti\u00a0valori\u00a0frutto di evasione fiscale, per oltre 4 milioni tra IVA e IRAP.<\/p>\n

In tale ambito, i destinatari degli odierni provvedimenti, per il tramite delle societ\u00e0 coinvolte,\u00a0si rendevano altres\u00ec\u00a0responsabili di pi\u00f9 ipotesi di\u00a0commissione,\u00a0in maniera sistematica e reiterata, di\u00a0svariati\u00a0illeciti\u00a0penal-tributari,\u00a0dall\u2019occultamento e\/o distruzione di\u00a0scritture\u00a0contabili\u00a0all\u2019omessa\u00a0presentazione delle dichiarazioni dei redditi.<\/p>\n

In ultima analisi, il\u00a0competente\u00a0G.I.P. del Tribunale di Patti,\u00a0sulla scorta del convergente\u00a0e grave\u00a0quadro indiziario documentato\u00a0dalle\u00a0indagini dei Finanzieri e sostenuto dalla\u00a0Procura della Repubblica di Patti,\u00a0si determinava\u00a0a\u00a0disporre le\u00a0odierne misure restrittive, tenuto altres\u00ec conto\u00a0della personalit\u00e0\u00a0degli\u00a0indagati, indicativa\u00a0\u201cdi uno stile di vita proteso al conseguimento di ingenti facili guadagni\u201d\u00a0e di una propensione dei medesimi a distogliere dalle sue finalit\u00e0 la lecita attivit\u00e0 d\u2019impresa, di contro\u00a0\u201celevata a vero e proprio sistema criminale\u201d: \u201cun vasto\u00a0sistema di economia criminale programmato in modo accurato ed attuato con impressionante continuit\u00e0\u201d.<\/p>\n

L\u2019odierna\u00a0operazione\u00a0conferma l\u2019impegno profuso, quotidianamente, dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria\u00a0pattese e dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina al servizio della collettivit\u00e0, anche nell\u2019importante settore della tutela del libero mercato,\u00a0della salvaguardia degli interessi pubblici,\u00a0della correttezza imprenditoriale e del regolare assolvimento\u00a0degli obblighi contributivi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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