L’operazione è denominata “Payroll”.
E’ scattata all’amba di oggi condotta dai Carabinieri della compagnia di Patti. Ad essere interessati i centri di Patti, Brolo, Piraino, Capo d’Orlando, Rocca di Caprilene, S.Agata Militello e Caronia.
7 le misure cautelari personali.
L’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla commissione delle truffe a banche ed istituti finanziari.
Tra i destinatari dei provvedimenti anche due promotori finanziari.
Le indagini coordinate dal capitalo Lorenzo Buschittari hanno accertato che un numero importante di pratiche finanziarie per il conseguimento di finanziamenti e mutui con falsa documentazione era stato gestito dal gruppo ora inquisito.
Tra gli enti truffati le banche Unicredit, Monte dei Paschi di Siena e le finanziarie Agos Ducato e Consum.it .
Le indagini, iniziate nel settembre del 2010, hanno avuto ad oggetto le frodi ad istituti di credito e finanziarie mediante la compilazione di pratiche di finanziamento corredate da documentazione falsa ed in particolare buste paga e modelli CUD predisposte di volta in volta a clienti che venivano procacciati dai componenti il sodalizio criminale.
Questo il dettaglio:
ARRESTI DOMICILIARI:
LETIZIA FRANCESCO PAOLO, residente a Capo d’Orlando (promotore finanziario e mediatore creditizio).
OBBLIGO DI DIMORA NEL COMUNE DI RESIDENZA:
CASELLA DANIELE, nato a Patti classe 1970, residente Piraino ;
BOTTA SALVATORE, nato a Napoli, classe 1958, residente a Torrenova;
CAMPIONE ANTONINO, nato a Caronia, classe1952, ivi residente.
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA:
BEFUMO ANTONINO, nato a S.Agata Militello, classe 1980, ivi residente;
SAFFO SALVATORE, nato a Capo d’Orlando, classe 1950, residente a S.Agata Militello;
A questi biosgna aggiungere un’altra persona nei cui confronti è stato disposto analogo provvedimento in corso di notifica, oltre a 9 soggetti a cui è stata notificata informazione di garanzia.
